Проверки в отношении исполнителей
«Наймикс» осуществляет проверку исполнителя с помощью партнеров перед каждым существенным действием: заключение договора, заведение электронного кошелька на платформе, осуществление выплаты. Проверка осуществляется на этапе регистрации и затем проводится регулярно. Данная операция позволяет соблюдать закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, полностью исключается риск осуществления выплаты исполнителю, у которого в биографии присутствуют отягчающие обстоятельства. Бизнесу можно спокойно вести деятельность, не беспокоясь о претензиях со стороны проверяющих органов.
Рассмотрим, какие проверки существуют.
Этап регистрации
- Наличие статуса самозанятого, наличие задолженности по налогам и др. – с помощью ФНС;
- Причастность исполнителей к экстремистской деятельности или терроризму – с помощью Росфинмониторинга.
Постобработка, регулярные проверки в АБС (Автоматизированная банковская система)
- Перечень террористов и экстремистов;
- Список недействительных (утраченных, похищенных) паспортов, а также паспортов, выданных с нарушениями и признанными недействительными;
- Перечень СБ ООН организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения;
- Список Межведомственной комиссия по противодействию финансированию терроризма;
- Список иностранных агентов;
- Список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2018 г. N 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592";
- Наличие исполнительных производств и задолженностей в базе Федеральной службы судебных приставов;
- Реестр Центрального Банка РФ «Знай своего клиента» (Банковский светофор) для ИП.
Список достаточно большой. И регулярная ручная проверка занимала бы много времени и не гарантировала отсутствие вопросов со стороны контролирующих органов. Подключитесь к платформе «Наймикс» и сэкономьте время на проверке внештатных исполнителей. Оптимизируйте бизнес-процессы организации, оставив заявку на подключение на нашем сайте.
